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政策法规

学习反洗钱法律、防范洗钱风险、维护金融秩序

作者:刘畅 来源:原创 日期:2023-8-9 14:58:34 人气:472

为贯彻落实《河北省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)实施方案》,公司组织全体员工及受众客户线上重温《中华人民共和国反洗钱法》活动。

中华人民共和国反洗钱法是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定的法律法规。《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。

反洗钱法全文包括总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则共七章三十七条。这部法律的出台,有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护国家经济安全和社会稳定,并有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象。

中华人民共和国反洗钱法.docx


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